Epayco es una entidad constituida de acuerdo con la normatividad colombiana y vigilada por la Superintendencia de sociedades de Colombia.
ePayco cuenta con un programa de Cumplimiento, como parte de su cultura Organizacional. Este sistema está estructurado mediante herramientas e instrumentos difundidos a través de las políticas y procedimientos orientados a la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con el Lavado de Activos , la Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva el cual es objeto de evaluación continua, dando así cumplimiento al marco regulatorio dispuesto en la legislación Colombiana y reglamentado por la Superintendencia de sociedades en la Capitulo X de su Circular Básica Jurica (Circular 100 del 22 de noviembre de 2017) así como las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, especialmente las proferidas por el GAFI y el GAFISUD.
Las operaciones desarrolladas por Epayco se enmarcan en los estándares éticos y de control interno, que tienen como eje las sanas prácticas de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva frente al cumplimiento de los objetivos comerciales. Los lineamientos e instrucciones de trabajo para la aplicación del Programa de Cumplimiento están contemplados en el Manual de SAGRILAFT, Código de Conducta y Ética y Plan de transparencia empresarial aprobados por la asamblea de accionistas de Epayco, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la Entidad.
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